通达创智(001368) - 董事会决议公告

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式 召开第二届董事会第十六次会议。本次董事会定期会议由公司董事长召集，会议 通知于 2025 年 3 月 15 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。董事长王 亚华先生、董事叶金晃先生、董事王腾翔先生，以通讯表决方式出席会议。会议 由董事长主持，董事会秘书、财务总监及全体监事列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决 议合法、有效。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-012 通达创智（厦门）股份有限公司 表决结果：同 ...