通达创智(001368) - 2024年度董事会工作报告

通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、监管规则，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 严格依法履行董事会的职责。 本着对全体股东负责的态度，公司董事会规范、高效运作，审慎、科学决策， 忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议。董事会各项工作有序 开展，公司治理水平持续提升，并切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了 上市公司的规范运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会现有董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会下设战略委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9 次 董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 4 日，公司召开 ...