津药药业(600488) - 津药药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-015 津药药业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次 会议于 2025 年 3 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议的通知已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、 监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司 监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 3.审议通过《2024 年度财务决算草案》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提 交公司 20 ...