津药药业(600488) - 津药药业股份有限公司关于投保董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议，审议了《关 于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》。为进一步完 善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、 有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益， 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董 事、监事、高级管理人员投保责任险。 公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案概述 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-021 津药药业股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 5.保险期间：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每 年可续保或重新投保） 二、授权规则 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权经营层办 理全体董事、监事及高级管理人员责任险投 ...