津药药业(600488) - 津药药业股份有限公司2024年度董事会审计风险控制委员会履职情况报告

津药药业股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险 控制委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的有 关规定，作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计 与风险控制委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报 告： 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司第九届董事会审计与风险控制委员会由独立董事边泓先生、 独立董事陈喆女士、董事徐华先生三名成员组成，独立董事边泓先生 担任召集人。 为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作 水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规规定及实际工作需要，公司董事会审计委员会更名为"审计与风险 控制委员会"，并修订了相关工作细则。 二、审计与风险控制委员会年度会议召开情况 报告期内公司董事会审计与风险控制委员会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会审计与风险控制委员 会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责具体如下： 2024 年度，审 ...