津药药业(600488) - 津药药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告（边泓）

津药药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（边泓） 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系没有在公司及 其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行 股份的股东单位任职；也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系 的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年参与董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开的 9 次董事会、3 次股东大会。作为公司 的独立董事，我在董事会召开前根据会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对做出决议所需的资料和信息，在会上认真审议每个议案 并积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对会议所有 1 / 6 （二）2 ...