石化机械(000852) - 公司董事会议事规则（2025年第一次临时股东大会审议通过）

中石化石油机械股份有限公司董事会议事规则 （2025年3月） | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为了确保中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公 | | | 司")董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会的工作效 | | | 率和能够进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策， | | | 规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上 | | | 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等公司上市地监管法 | | | 规以及《中石化石油机械股份有限公司章程》(以下简称《公 | | | 司章程》)，特制定《董事会议事规则》。 | | 第二条 | 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功 | | | 能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策 | | | 水平，维护股东和公司利益、职工合法权益，推动公司高质量 | | | 发展。 | | 第三条 | 党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会应当维护党 | | | 委发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。 | | 第四条 | 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。 | | 第五条 | ...