两面针(600249) - 两面针2024年度董事会审计委员会履职报告

柳州两面针股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及公司《审计委员会议事规则》 等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现就审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事余兵、魏佳和非独立董 事唐鹏三位董事组成，其中主任委员余兵先生为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，董事会审计委员会共召开了六次会议，具体如下： （一）2024 年 1 月 24 日第一次会议，讨论公司 2023 年度业绩预 告有关事项，并就 2023 年度财务报表审计及内控审计涉及的事项进 行沟通交流。 （三）监督及评估外部审计机构工作 （二）2024 年 3 月 26 日第二次会议，审议《2023 年年度报告（全 文及摘要）》；对年审会计师事务所出具的《2023 年度审计报告》中 "关键审计事项"等涉及的重要事项进行审阅；整理形成了《董事会 审计委员会 2023 年度履职报告》，并一致同意提交董事会；审阅了公 司审计部门对《2023 年度 ...