两面针(600249) - 两面针第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-012 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十六次会议于 2025 年 3 月 26 日在柳州市东环大道 282 号公司会议 室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件 方式发出，会议应表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议由副 董事长龚慧泉主持，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司 法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，提请公司年度股 东大会审议； 同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》； 详见公司同期披露的《两面针 2024 年度独立董事述职报告 ...