英 力 特(000635) - 第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-015 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十七次（临时）会议通知于2025年3月21日以专人送达或电子邮 件方式向公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯形式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充预 计 2025 年度日常关联交易的议案》。 在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生、段 春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交2025年第三次临时 股东大会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回 避表决。 公司《关于补充预计2025年度日常 ...