鑫铂股份(003038) - 董事会决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-025 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 二十次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于2025年3月12日以书面通知的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人（其中唐开健、李正培、樊祥勇、赵婷婷、赵明健及常伟董事以通讯 表决方式出席），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由副董事长李 杰先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》 董事会审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》，董 事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 ...