鑫铂股份(003038) - 监事会决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-026 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于2025年3月27日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2025年3月12 日以书面通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》 监事会审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》， 监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《 ...