鑫铂股份(003038) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽鑫铂铝业股份有限公 司公司章程》等有关规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事会审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注 公司发展状况，充分发挥审计委员会的作用。现将2024年度公司审计委员会履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，审计委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事赵婷婷女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，审议议题 14 项。 | 召开日期 | | | 会议名称 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于公司<2023 | | | | | | | 年年度报告全文>及 | | | | | | | 其摘要的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司<2024 | ...