海联讯(300277) - 董事会决议公告

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-009 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到 会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人； 全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表 决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理高春凤女士所作的《2024 年度总经理工作报告》，董事会 认为：公司管理层认真贯彻和执行了股东会、董事会的各项决议。该报告客观、真实地 反映了公司战略规划执行情况及日常经营活动。 表决结果：同 ...