渝三峡Ａ(000565) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

2025年3月27日，公司第十届董事会十六次会议审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-012 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2025年4月14日（星期一）下午2:30。 （2）网络投票时间：2025年4月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 开始投票的时间为2025年4月 ...