青岛双星(000599) - 董事会决议公告

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-004 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场与 通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中， 董事陈华、王静玉以通讯方式参会，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。 会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 1.审议通过了《2024 年度董事会报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 《2024 年度董事会报告》主要内容请参阅公司《2024 年年度报告》第三节 "管理层讨论与分析"章节第四部分内容。 公司独立董事权锡鉴先生、谷克鉴先生、王荭女士向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 ...