金圆股份(000546) - 第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-014 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过， 董事会同意聘任黄波先生为公司财务负责人、总会计师职务，任期自董事会审议 通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网的《关于公司财务负责人、总会计师辞职及聘任财务负责人、总会计师的公 告》。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发出。 本次会议于 2025 年 3 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公 ...