康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-004 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五 次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知 已于2025年3月14日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长胡立人先 生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事、高级管理人员列 席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 公司 2024 年年度报告的 ...