金明精机(300281) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议 的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际 出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议 案》； 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-002 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 ...