金明精机(300281) - 关于召开2024年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 广东金明精机股份有限公司 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-011 1．股东大会届次：2024年度股东大会 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下： 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司2024年度股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午2:00 (2)网络投票时间：2025年5月14日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日的9:15—9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 （http://wltp ...