怡达股份(300721) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会和第五届董事会审计委员会由独立董事孙涛 先生、卞钱忠先生、非独立董事赵静珍女士 3 名成员组成，其中独立董事占比超 过二分之一，并由具备专业会计资格的独立董事孙涛先生担任审计委员会的召集 人。董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。 序号 届次 召开时间 议案名称 1 第四届审计委员会 第十二次会议 2024.1.11 1、与外聘会计师事务所沟通公司 2023 年度审计计划 2 第四届审计委员会 第十三次会议 2024.3.7 对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、 重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行 了沟通 3 第四届审计委员会 第十四次会议 2024.4.17 1、 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 3、 审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的议案》 4、 审议《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况监督报告的议案》 5、 审议《关于聘请公司 2024 ...