唯万密封(301161) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 3 月 21 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中董事董静先生、董事薛玉强先生、董事沈明宏先生、独立董事吕永根先生、 独立董事张瑞申先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和 《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公 ...