通业科技(300960) - 董事会决议公告

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-002 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 公司董事会就2024年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中"第三节 管 理层讨论与分析"与"第四节 公司治理"的相关内容。 公司独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士分别向董事会递交了《2024 1、 本次会议通知于2025年3月15日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2025年3月26日14:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室 召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、徐辛迪 女士、独立董事牛红军先生、汪吉女士以通讯方式出席。 4、 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席 会议。 5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规 ...