唯万密封(301161) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-012 经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议审议一致通过，公司将于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开 2025 年第 二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14:30 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日（星期一） 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。 上海唯万密封科技股份有限公司 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等的规定。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 4. 会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 7. 出席对象： ...