中新赛克(002912) - 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2025年3月27日以现场方式召开第三届董事会独立董事专门 会议第三次会议。本次会议由独立董事肖幼美女士召集并主持。应出席独立董事3 人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2024年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求的角度来 看，该方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，不存在损 ...