中新赛克(002912) - 董事会决议公告

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-008 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司 董事伊恩江先生召集并主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公 司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年，全体董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格 ...