江苏博云(301003) - 关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-027 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 决定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"）， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、股东会召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 （1）截止2025年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决； 因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容 见附件2）出席会议和参加表决，该股东 ...