中新赛克(002912) - 关于董事会换届选举及监事会继续延期换届的公告

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-018 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于董事会换届选举及监事会继续延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会已于2024年10月14日届满，公司决定延期举行董事会换届工作，上述事项具 体内容详见公司于2024年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》 （公告编号：2024-031）。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相 关规定，公司于2025年3月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董 事的议案》，公司董事会提名委员会对公司非独立董事和独立董事候选人的任职 资格进行了审核并发表了同意意见。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名 ...