神宇股份(300563) - 董事会决议公告

第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-006 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议。会议通知 于2025年3月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主 持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事奚海清先生以通讯表决方式 出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 （二）审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 ...