麦捷科技(300319) - 董事会决议公告

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-012 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"）第 六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李承先生主持。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 总经理张美蓉女士向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，董事会认为 2024 年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完成了各项既定工作，有效 执行了股东大会和董事会的各项决议。 二、 ...