神宇股份(300563) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-020 关于董事会换届选举的公告 神宇通信科技股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 2025年3月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 同意提名任凤娟女士、汤晓楠女士、陈宏先生、陆嵘华先生为公司第六届董事会 非独立董事；提名刘刚先生、汪激清先生、沈永锋先生为公司第六届董事会独立 董事。（上述董事候选人简历详见附件） 刘刚先生、汪激清先生、沈永锋先生已取得独立董事资格证书，独立董事的 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。 公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的资格进行了审核，上述董 事候 ...