亚太药业(002370) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-027 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2025年3月 28日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于换届选举 公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第八届董 事会独立董事的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。 现将本次董事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中 非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查， 公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司及子公司上海汉贵投资管 理有限 ...