翱捷科技(688220) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-010 翱捷科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长戴保家主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《翱捷 科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 本次公司及全资子公司申请不超过 15 亿元的综合授信额度是为满足经营发 展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司对于该议案的决 策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。该议案自公司董事会审议通过之日起至 36 个月 内有效。 经表决，9 票同意，0 票反对，0 ...