中捷精工(301072) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-006 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董 事会第十二次会议于2025年3月28日于公司会议室召开，本次会议的通 知已于2025年3月21日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名， 实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议： （一）审议《关于拟设立境外子公司的议案》 为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化 布局战略目标，公司拟以自有资金新设新加坡全资子公司，并通过新加 坡子公司以及公司子公司中捷（香港）国际有限公司（以下简称"中捷 香港"）投资设立泰国公司，总投资额不超过4,200万美元，实际投资 金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层 及其合法授权人全 ...