本立科技(301065) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-003 浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式向公司全体董事发出。本 次会议由公司董事长吴政杰先生主持,会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会同意公司将"基于 CO 羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯项目"中的 DDTA 技改新增 500 吨项目达到预计可 使用状态日期由 2025 年 3 月 31 ...