亚太药业(002370) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-026 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日（星期五）召开第七届董事会第三十五次会议，会议决定公 司于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨 西路 36 号办公楼三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第三十五次会 议审议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14： 00 2、网络投票时间： （ ...