兰剑智能(688557) - 兰剑智能科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

兰剑智能科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 2024年度，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积 极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司审计委员会由陶然女士、吴耀华先生、王玉燕女士组成，其中独立董事两 位，中国注册会计师、高级会计师陶然女士作为会计专业人士出任审计委员会主任 委员。审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的 相关规定。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开了6次会议。全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，均亲自出席了会议，表决通过了全部议案，并就公司财务状 况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024年1月8日 | 审议《关于申请银行综合授信的议案》 | | 2024年3月31日 | 审议以下议案： ...