兰剑智能(688557) - 兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达至公司 全体董事。本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-004 兰剑智能科技股份有限公司 1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的 议案》 2024 年度，公司董事会依照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）《公司章程》等有 ...