兰剑智能(688557) - 兰剑智能科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-005 兰剑智能科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的 议案》 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《公司章程 ...