汇通能源(600605) - 第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-022 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 28 日以书面方式发出通知，于 2025 年 3 月 28 日在兴国宾馆以现场结合通 讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 1 名董事以通讯表决方式 出席会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事 Dai Zilong 先生主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 黄颖（主任委员）、Dai Zilong、童星 | | 2 | 董事会审计委员会 | 赵子夜（主任委员）、程贤权 ...