五洲交通(600368) - 五洲交通第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-011 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）广西五洲交通股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第 二十七次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 9:30 以现场表决方式召开； 本次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1.会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，分别是周异助、许国平、杨 旭东、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李 崇刚独立董事；公司 ...