ST明诚(600136) - 公司第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-008 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议资料于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开。 （三）2024 年度利润分配预案 由于公司 2024 年度期末可供股东分配利润为负，根据《企业会计准则》《公司 章程》对利润分配的规定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会 审议。 1 本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案 尚需提交股东大会审议。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、 ...