集泰股份(002909) - 中航证券有限公司关于公司2024年定期现场检查报告

中航证券有限公司 关于广州集泰化工股份有限公司 （本页无正文，为《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 毛 军 陈 静 | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一 | | | --- | --- | | 次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中 | √ | | 发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与 | √ | | 使用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内 | | | 向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适 | √ | | 用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内 | √ | | 向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一 | √ | | 次内部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是 | √ | | 否建立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅公 ...