沙河股份(000014) - 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

（一）独立董事专门会议审议情况 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-09 沙河实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度，沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）不派发现 金红利，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 2025 年 3 月 26 日，公司第十一届董事会独立董事专门会第五次会 议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年 度利润分配及分红派息的预案》。公司独立董事张佳华、赵晋琳、胡宁可 发表如下意见：公司 2024 年度利润分配预案是为了保障公司持续发展、 平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定。因此，一致同意《公 司 2024 年度利润分配及分红派息的预案》，并同意将前述议案提交公司 董事会审议。 （二）董事会审议情况 2025 年 3 月 27 日，公 ...