沙河股份(000014) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 3 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真 等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9：00 在深圳市南山区白 石路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。会议应出席董事 9 人， 亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人。董事胡月明先生因工作原因 委托董事杨岭先生表决。会议由公司董事长陈勇先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024 年年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-03 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年 度报告》（公告编号：2025-06），以及在巨潮资讯网 ...