沙河股份(000014) - 年度股东大会通知

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-12 沙河实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 十一届董事会第十一次会议决议，公司决定召开 2024 年度股东大会， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2025年3月27日召开的 第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...