泰和科技(300801) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-004 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十次会议。会议 通知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。 本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中姚娅女士以通讯方式出席。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...