桂发祥(002820) - 内部控制自我评价报告

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称本公司、公司或桂发祥）为促 进规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...