ST墨龙(002490) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2025 年 3 月 14 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长韩高 贵先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-010 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度董事 会工作报告》 公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生及 ...