天威视讯(002238) - 天威视讯第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－004 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 19 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2025 年 3 月 28 日在深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室采用现场与电话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第四次会 议。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中现场出席董事 7 名。董事 杨铠璠女士、袁祖良先生和毕晓婷女士以电话通讯方式参会。会议由公司董事长、 总经理张育民召集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 公司预计 2025 年度日常关联交 ...